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更新时间:2019-10-09

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“ST天润”)于2019年9月30日收到公司董事会秘书江峰先生辞职报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》要求,最近三年内受到证券交易所公开谴贵的,不得担任上市公司董事会秘书,因此江峰先生辞去公司董事会秘书一职,但仍继续担任董事、总经理职务。

  根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,江峰先生的董事会秘书辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  为保障信息披露、投资者关系管理等事务的顺利开展,公司按照《公司法》等相关法律法规的规定,2019年10月8日公司以现场加通讯表决的方式召开公司第十一届董事会第二十二次会议,经公司董事会资格审核,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,码王论坛香港马会资料,聘请梁萍女士(简历附后)担任公司董事会秘书兼副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。公司独立董事已对董事会聘任事项发表了同意的独立意见。

  梁萍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求。截至本公告日,梁萍女士未持有公司股份,与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,废柴男主热血逆袭的玄幻小说《吞天记》上榜第。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司在第十一届董事会第二十二次会议召开之前,已按相关规定将梁萍女士的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所备案无异议。

  梁萍,女,1986年出生,党员,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2009年9月至2016年6月在本公司证券部工作,2016年7月起任本公司证券部副部长。于2015年11月取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

  梁萍女士与控股股东广东恒润互兴资产管理有限公司不存在关联关系;与实际控制人赖淦锋先生无关联关系;未持有本公司股票;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的情形。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“ST天润”)于2019年5月6日接到中国证券监督管理委员会立案调查通知书(湘证调查字0856号、湘证调查字0857号),因公司及赖淦锋先生涉嫌信息披露违法违规行为,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司及赖淦锋先生进行立案调查。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》(公告编号:2019-040)。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司已在指定信息披露 媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ()刊载了相关公告:2019年7月9日、2019年8月9日、2019年9月9日发布的《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》(公告编号:2019-067、2019-078、2019-085)。

  截至本公告发布日,公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件,如果收到相关文件,公司将及时履行信息披露义务。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,如公司因此受到中国证监会的行政处罚,且违法行为属于 《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日,公司股票将被停牌,深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定,并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。

  在调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,每月至少披露一次风险性提示公告。

  公司将持续关注相关事项的进展情况,按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准,敬请广大投资者注意风险。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“ST天润”、“公司”)第十一届董事会第二十一次会议于2019年10月8日上午以现场加通讯表决的方式召开,会议通知及会议资料已于2019年9月25日以书面和邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事8名,董事汪世俊先生缺席本次会议。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长麦少军先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、会议以8票赞成,笢弊腔楷桯岆岍賜腔儂郣ㄗ鏍夤萸ㄘ 2019-09-21,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  梁萍,女,1986年出生,党员,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2009年9月至2016年6月在本公司证券部工作,2016年7月起任本公司证券部副部长。于2015年11月取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

  梁萍女士与控股股东广东恒润互兴资产管理有限公司不存在关联关系;与实际控制人赖淦锋先生无关联关系;未持有本公司股票;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的情形。经公司在最高人民法院网查询,梁萍女士不属于“失信被执行人”。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,经认线日召开的第十一届董事会第二十二次会议审议通过的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见如下:

  本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。且梁萍女士的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件,其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。


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